TJMG 31/05/2017 -Pág. 13 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
quarta-feira, 31 de Maio de 2017 – 13
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
TSC NOVE SHOPPING CENTER S.A.
TSC GUARAPUAVA SHOPPING CENTER S.A.
CNPJ Nº 17.263.548/0001-27
CNPJ Nº 17.263.322/0001-26
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos
H[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH3HUPDQHFHPRVDGLVSRVLomRSDUDHYHQWXDLVHVFODUHFLPHQWRV
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos
H[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH3HUPDQHFHPRVDGLVSRVLomRSDUDHYHQWXDLVHVFODUHFLPHQWRV
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
ATIVOS
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos a recuperar
Adiantamentos
Outros ativos
Total dos ativos circulantes
NÃO CIRCULANTES
Contas a receber
Créditos com partes relacionadas
Adiantamento para futuro aumento de capital
Investimentos
Propriedade para investimentos
Imobilizado
Intangível
Total dos ativos não circulantes
TOTAL DOS ATIVOS
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTES
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos, taxas e contribuições
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Receitas diferidas
Total dos passivos circulantes
NÃO CIRCULANTES
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Débitos com partes relacionadas
Receitas diferidas
Provisão para riscos
Adiantamento para futuro aumento de capital
Total dos passivos não circulantes
Total dos passivos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
31/12/2016
31/12/2015
19
1.442
44
17
1.522
6.417
415
48
6.880
881
455
5
79
139.093
2.573
3.627
146.713
148.235
122
13.272
91.930
4.406
2.105
111.835
118.715
31/12/2016 31/12/2015
8.046
705
604
3.258
702
13.315
8.521
245
257
148
9.171
95.151
40
2.410
39
36.220
133.860
147.175
61.830
431
776
36.660
99.697
108.868
14.351
(13.291)
1.060
14.351
(4.504)
9.847
148.235
118.715
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
RECEITA LÍQUIDA
CUSTO DOS ALUGUÉIS
LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas comerciais, gerais e administrativas
Outras despesas operacionais, líquidas
Resultado da equivalência patrimonial
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DA
TRIBUTAÇÃO
Imposto de renda e contribuição social
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
31/12/2016 31/12/2015
2.340
(1.632)
708
(7.502)
(32)
241
(2.550)
(21)
-
(6.585)
(2.202)
(2.571)
799
(8.787)
(8.787)
(1.772)
(1.772)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA
O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Prejuízo do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
31/12/2016
(8.787)
(8.787)
31/12/2015
(1.772)
(1.772)
Diretoria
Rodrigo Otávio Rocha Capuruço
Fabrício Rodrigues Amaral
Contador
Daniel Corgosinho Soares - CRC MG-093432/O-3
As demonstrações completas encontram-se disponíveis
na sede da empresa.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Prejuízo líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com
o caixa gerados pelas atividades operacionais:
Caixa (aplicado nas) originado das atividades
operacionais:
Constituição de provisão para créditos de
liquidação duvidosa
Constituição de provisão para riscos
Depreciações
Amortização de intangível
Perda na venda de ativos
-XURVHHQFDUJRV¿QDQFHLURVGHHPSUpVWLPRV
¿QDQFLDPHQWRVHLPSRVWRV
Resultado em participação societária
Realização de receitas diferidas
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber
Impostos a recuperar
Adiantamentos
Créditos recebidos de (concedidos a) partes
relacionadas
Despesas antecipadas
Outros ativos
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos, taxas e contribuições
Recebimento de lucros
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
Custos de comercialização
Créditos concedidos a partes relacionadas
Aquisição de propriedades para investimentos
Aquisição de ativo imobilizado
Adiantamento para futuro aumento de capital AFAC - em controladas
Adições ao ativo intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimento
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
&DSWDomRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Captação (pagamento) de empréstimos e
¿QDQFLDPHQWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
Adiantamento para futuro aumento de capital AFAC - de acionistas
Caixa líquido gerado pelas atividades de
¿QDQFLDPHQWR
Redução (aumento) líquida (o) de caixa e
equivalentes de caixa
MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿PGRH[HUFtFLR
Redução (aumento) líquida (o) de caixa e
equivalentes de caixa
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
31/12/2016 31/12/2015
(8.787)
(1.772)
760
39
255
96
31
16
-
2.037
(241)
(1.665)
(7.475)
(1.756)
1.307
(6)
(17)
344
-
11.736
48
(6.603)
460
347
7.272
162
736
(46)
1.778
87
248
3.147
-
(41)
1.391
(36.018)
(2.393)
(2.105)
(13.126)
(69.491)
(4.422)
(5)
(1.618)
-
(40.034)
(89.144)
25.755
59.741
-
32
7.922
34.383
33.677
94.156
(6.398)
6.403
6.417
19
14
6.417
(6.398)
6.403
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2016 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2014 (NÃO AUDITADO)
Prejuízo do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2015
Prejuízo do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2016
Capital
social
Total do
Prejuízos patrimônio
acumulados
líquido
14.351
-
(2.732)
(1.772)
(1.772)
11.619
(1.772)
(1.772)
14.351
-
(4.504)
(8.787)
(8.787)
9.847
(8.787)
(8.787)
14.351
(13.291)
1.060
40 cm -30 967969 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA-MG
ATA de Registro de Preço 004/2017
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa – MG torna público o resultado do processo 032/2017, Pregão Presencial 021/2017 para expectativa de fornecimento de peças para manutenção de sistema de telemetria do SAAE. Ficando registrados os seguintes valores para a empresa HR
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 08.859.038/0001-26, conforme consta na ATA de Registro de Preços nº 004/2017.
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
DESCRIÇÃO
UNID.
Unidade Terminal Remota (UTR) bidirecional, UN
modelo Transceptor UTR5
Relé de nível, com as seguintes características.
UN
Fonte de alimentação, com as
UN
seguintes características:
Transformador isolador
UN
Bateria 12 Ah
UN
Bateria 1,3 Ah
UN
Cabo Coaxial RG 58 celular
M
Módulo customizado transceptor 100 mW
UN
Módulo customizado transceptor 500 mW
UN
QUANT
P.UNITÁRIO
P. TOTAL
MARCA
30
R$ 1.540,00
R$ 46.200,00
Controlflex
30
R$ 240,00
R$ 7.200,00
SNDA2
25
R$ 234,00
R$ 5.850,00
FNTK400
25
15
15
200
15
05
R$ 110,00
R$ 203,00
R$ 84,00
R$ 4,50
R$ 618,00
R$ 656,00
R$ 2.750,00
R$ 3.045,00
R$ 1.260,00
R$ 900,00
R$ 9.270,00
R$ 3.280,00
PHD
UNIPOWER
UNIPOWER
CABETECH
RADIOMETRIX
RADIOMETRIX
A validade dessa ATA é de 12(doze) meses a contar do dia 26/05/2017. Rodrigo Teixeira Bicalho – Diretor Presidente – Viçosa – MG, 31/05/2017.
10 cm -30 968042 - 1
BRAVO TELEMÁTICA S/A
CNPJ/MF nº: 11.547.754/0001-82 – NIRE: 3130009763-3
Companhia Fechada
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.
Data, Hora, Local: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2017, às
14h (quatorze horas), na sede administrativa, em Belo Horizonte - MG,
na Av. do Contorno, nº 8.279, 8º andar, sala 03, Gutierrez, CEP 30110059. Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social.
Presidência: Luiz Otávio Mourão. Secretário: Pedro Berto da Silva.
Edital de Convocação e Aviso aos Acionistas: dispensada a publicação
em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade
do capital social, em conformidade com os artigos 124, § 4o e 133, § 4o
da Lei 6.404. DELIBERAÇÃO aprovada por unanimidade: Relatório
da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, prejudicada a constituição da Reserva Legal em razão do prejuízo verificado no exercício, declarando a Sociedade estar enquadrada nos incisos I e II, do art.
294 da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada
por todos. Assinaturas: p/ANDRADE GUTIERREZ S/A: Ricardo Coutinho de Sena e Luiz Otávio Mourão. PEDRO BERTO DA SILVA. A
presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. PEDRO
BERTO DA SILVA – SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais – Certifico registro sob o nº 6277443 em 16/05/2017 da
Empresa BRAVO TELEMÁTICA S/A, NIRE 3130009763-3 e protocolo 17/237.734-0 - 12/05/2017. (a) Marinely de Paula Bomfim –
Secretária Geral.
6 cm -29 967188 - 1
HOSPITAL E CLÍNICAS SANTA PAULA LTDA.
CNPJ 23.953.466/0001-07 NIRE 3120742955-9. Assembleia Geral
Extraordinária Edital de Convocação. Ficam convocados os senhores sócios do Hospital e Clínicas Santa Paula Ltda. a reunirem-se, em
Assembleia Geral Extraordinária, na sede social, na Avenida Getúlio
Vargas, nº 79, Centro, na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, CEP
37.550-000, às 19:00 horas, do dia 12 de junho de 2017, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) autorizar a contratação de
empréstimo financeiro junto à Caixa Econômica Federal nos termos
do parágrafo quarto da Cláusula Sexta do Contrato Social. Instruções
Gerais: 1. A presente convocação é realizada nos termos do parágrafo
segundo da cláusula quinta do Contrato Social, combinada com os
arts. 1.072 § 1°, e 1.152 § 3° do Código Civil (Lei 10.406/2002), e
será publicada por três vezes na Imprensa Oficial de Minas Gerais e no
Jornal do Estado 2. Na forma do parágrafo segundo da cláusula quinta
do Contrato Social e do art. 1.074 do Código Civil, o quórum mínimo
de instalação da Assembleia será de 3/4 (três quartos) do capital social.
Pouso Alegre, 27 de maio de 2017. Dr. LUIZ Augusto Moreira de
Magalhães Diretor Técnico em exercício por força da decisão proferida nos autos da Cautelar Inominada n. 0204898-27.2014.8.13.0525,
fls. 1879/1880.
5 cm -26 966600 - 1
31/12/2016 31/12/2015
ATIVOS
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamentos
Total dos ativos circulantes
NÃO CIRCULANTES
Contas a receber
Propriedades para investimentos
Imobilizado
Intangível
Total dos ativos não circulantes
TOTAL DOS ATIVOS
1
227
53
281
1
358
1
360
9
22.445
137
1.015
23.606
69
19.439
152
1.016
20.676
23.887
21.036
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
31/12/2016 31/12/2015
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas comerciais, gerais e
administrativas
Outras receitas operacionais, líquidas
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(589)
-
(732)
-
(589)
(34)
(623)
(732)
(6)
(738)
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA
O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
31/12/2016 31/12/2015
(623)
(738)
(623)
(738)
Prejuízo do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2016 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
SALDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2014
Aumento do capital social
Prejuízo líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do
exercício
SALDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2015
Prejuízo líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do
exercício
SALDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2016
Total do
Prejuízos patrimônio
acumulados líquido
Capital
social
11.853
147
-
(1.608)
(738)
-
10.245
147
(738)
-
-
(738)
(738)
12.000
-
(2.346)
(623)
-
9.654
(623)
-
-
(623)
(623)
12.000
(2.969)
9.031
Diretoria
Rodrigo Otávio Rocha Capuruço
Fabrício Rodrigues Amaral
Contador
Daniel Corgosinho Soares - CRC MG-093432/O-3
31/12/2016 31/12/2015
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTES
Fornecedores
1.442
2.596
Salários e encargos sociais
36
19
48
67
Impostos, taxas e contribuições
1.526
2.682
Total dos passivos circulantes
NÃO CIRCULANTES
Débitos com partes relacionadas
57
23
Receitas diferidas
593
772
Provisão para riscos
31
12.649
7.905
Adiantamento para futuro aumento de capital
13.330
8.700
Total dos passivos não circulantes
14.856
11.382
Total dos passivos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
12.000
12.000
(2.969)
(2.346)
Prejuízos acumulados
9.031
9.654
Total do patrimônio líquido
TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO
23.887
21.036
LÍQUIDO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Prejuízo líquido do exercício
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber
Adiantamentos
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Depreciações
Constituição de provisão para riscos
Amortização do intangível
Impostos, taxas e contribuições
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber
Adiantamentos
Créditos recebidos de (concedidos a) partes
relacionadas
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos, taxas e contribuições
Caixa aplicado nas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
Aquisição de propriedades para investimentos
Aquisição de ativo imobilizado
Adições ao ativo intangível
Custos de comercialização
Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimento
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
Captação (pagamento) de empréstimos e
¿QDQFLDPHQWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
Adiantamento para futuro aumento de capital AFAC - de acionistas
Aumento de capital social
Caixa líquido gerado pelas atividades de
¿QDQFLDPHQWR
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa
MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿PGRH[HUFtFLR
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa
31/12/2016 31/12/2015
(623)
(738)
15
31
1
(576)
172
(1)
(1.307)
19
16
(1.101)
12
(52)
-
34
(1.294)
17
(19)
(1.302)
(1.878)
(1.839)
(2.866)
-
(3.706)
(152)
(4)
(495)
(2.866)
(4.357)
-
7
4.744
-
5.976
147
4.744
-
6.130
(66)
1
1
-
67
1
(66)
As demonstrações completas encontram-se disponíveis na sede da empresa.
36 cm -30 967978 - 1
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94 – NIRE: 31300091830
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2017.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio de
2017, às 9h (nove horas), na sede administrativa, em Belo Horizonte
– MG, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, CEP 30110-937.
PRESENÇAS: acionistas representando a totalidade do capital social.
PRESIDÊNCIA: Luiz Otávio Mourão. SECRETÁRIO: Pedro Berto da
Silva. CONVOCAÇÃO: dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social,
nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. DELIBERAÇÃO UNÂNIME: em conformidade com o disposto no artigo 10,
inciso xi do Estatuto Social, resolvem: Item I: aprovar a apresentação
da Pré-qualificação de empreiteiros especializados na realização em
EPCC Projetos de instalações de Refinação, objeto do Dossier de Prequalification nº 01/DEV-RAFF/EPCC/2017, a ser realizada na Argélia,
para a SONATRACH – Activité LRP – Division Développement Raffinage, na Raffinerie d’Arzew BP 37, Z.I Arzew 31200- Oran. Item II:
caso a Companhia se torne vencedora da licitação, autorizar a diretoria,
nos termos do disposto no caput do art. 8º do Estatuto Social, assinar os
respectivos documentos, concordar com cláusulas e condições contratuais, praticar os demais atos necessários à realização da operação aqui
consubstanciada e ratificar os atos anteriormente por ela praticados.
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia da qual
se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. ASSINATURAS: p/ANDRADE GUTIERREZ INVESTIMENTOS EM
ENGENHARIA S/A: Ricardo Coutinho de Sena e Luiz Otávio Mourão. PEDRO BERTO DA SILVA. A presente ata confere com a original
lavrada no livro próprio. PEDRO BERTO DA SILVA – SECRETÁRIO.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico registro sob
o nº 6282167 em 23/05/2017 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ
ENGENHARIA S/A, NIRE 3130009183-0 e protocolo 17/258.756-5 18/05/2017. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
8 cm -29 967282 - 1
ANDRADE GUTIERREZ S/A
CNPJ/MF nº: 17.262.197/0001-30 – NIRE: 3130001481-9
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de
2017, às 10h (dez horas), na sede social, na Av. do Contorno, nº 8.123,
Cidade Jardim, em Belo Horizonte – MG, CEP 30110-937. PRESENÇA: totalidade dos membros do Conselho de Administração. PRESIDÊNCIA: Ricardo Coutinho de Sena. SECRETÁRIO: Luiz Otávio
Mourão. DELIBERAÇÃO: de conformidade com o disposto no artigo
3º do Estatuto Social, resolvem os Conselheiros aprovar a abertura de
um escritório de apoio administrativo na cidade do Rio de Janeiro - RJ,
localizado na Rua Bartolomeu Mitre, nº 336, 2º andar, Leblon, CEP
22431-001. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da
qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 18 de abril de 2017. RICARDO COUTINHO
DE SENA. p/CLÁUDIO JOSÉ DE CASTRO MISERANI: Pedro Berto
da Silva. CLAUDIO GONÇALVES MENDONÇA SANTOS. JOÃO
JOSÉ DE ARAÚJO PEREIRA PAVEL. LUIZ OTÁVIO MOURÃO.
PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES. RENATO TORRES
DE FARIA. RONNIE VAZ MOREIRA. SAULO ALVES PEREIRA
JUNIOR. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. LUIZ OTÁVIO MOURÃO – SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico registro sob o nº 6265827
em 25/04/2017 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ S/A, NIRE
3130001481-9 e protocolo 17/216.210-6 - 20/04/2017. (a) Marinely de
Paula Bomfim – Secretária Geral.
6 cm -29 967423 - 1
AGC ENERGIA S/A
CNPJ/MF nº: 11.221.326/0001-65 – NIRE: 3130009304-2
Companhia Fechada
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.
DATA, HORA, LOCAL: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril
de 2017, às 9h (nove horas), na sede administrativa, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte – MG, CEP 30110937. PRESENÇAS: acionistas representando a totalidade do capital
social. PRESIDÊNCIA: Renato Torres de Faria. SECRETÁRIO: Paulo
Roberto Reckziegel Guedes. EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO
AOS ACIONISTAS: dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, em
conformidade com o art. 124, § 4o da Lei 6.404. A) DELIBERAÇÕES
aprovadas por unanimidade: a) Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do Relatório da
Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, publicados
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 27 de abril de 2017,
à página 7, caderno 2, e no Diário do Comércio de 27 de abril de 2017,
à página 15; b) não haverá destinação do resultado em virtude do prejuízo apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2016; Nada
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou
esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. ASSINATURAS:
p/ANDRADE GUTIERREZ CONCESSÕES S/A: Renato Torres de
Faria e Paulo Roberto Reckziegel Guedes. p/AGC PARTICIPAÇÕES
LTDA: Paulo Roberto Reckziegel Guedes e Renato Torres de Faria. A
presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. PAULO
ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES – SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico registro sob o nº 6282191
em 23/05/2017 da Empresa AGC ENERGIA S/A, NIRE 3130009304-2
e protocolo 17/259.346-8 - 18/05/2017. (a) Marinely de Paula Bomfim
– Secretária Geral.
7 cm -29 967271 - 1
ANDRADE GUTIERREZ DEFESA E SEGURANÇA S/A
CNPJ/MF Nº: 11.218.949/0001-89 – NIRE: 3130009303-4
Companhia Fechada
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.
Data, Hora, Local: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2017,
às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), na sede administrativa, na
Rua dos Pampas, nº 568, sala 05, Prado, em Belo Horizonte - MG, CEP
30411-030. Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social. Presidência: Luiz Otávio Mourão. Secretário: Pedro Berto
da Silva. Edital de Convocação e Aviso aos Acionistas: dispensada a
publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando
a totalidade do capital social, em conformidade com os artigos 124, §
4o e 133, § 4o da Lei 6.404. Deliberação aprovada por unanimidade:
Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, prejudicada
a constituição da Reserva Legal em razão do prejuízo verificado no
exercício, declarando a Sociedade estar enquadrada nos incisos I e II,
do art. 294 da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai
assinada por todos. Assinaturas: Andrade Gutierrez S/A: Ricardo Coutinho de Sena e Luiz Otávio Mourão. Luiz Otávio Mourão. Pedro Berto
da Silva. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio.
Pedro Berto da Silva – Secretário Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais – Certifico registro sob o nº 6277450 em 16/05/2017 da Empresa
Andrade Gutierrez Defesa e Segurança S/A, Nire 3130009303-4 e protocolo 17/237.731-5 - 12/05/2017. (a) Marinely de Paula Bomfim –
Secretária Geral.
6 cm -29 967247 - 1