TJMG 13/06/2018 -Pág. 2 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
2 – quarta-feira, 13 de Junho de 2018
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
CEMITÉRIO PARQUE E CREMATÓRIO BELO VALE S.A. - CNPJ: 10.700.249/0001-63
BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2017 - (Em Reais)
Passivo
31/12/2017
31/12/2016
Ativo
31/12/2017
31/12/2016
Passivo Circulante ........................
2.863.350,54
2.026.430,79
Ativo Circulante ...........................
1.777.446,87
1.233.916,55
Empréstimos e Financiamentos .....
498.687,55
102.500,04
Caixa e Bancos...............................
52.934,80
33.687,72
Fornecedores Nacionais .................
213.632,61
108.509,14
Aplicações Financeirias Liquidez
Obrigações Trabalhistas e Sociais..
201.888,59
165.654,21
Imediata.........................................
466.225,15
135.985,68
Provisões Trabalhistas....................
208.058,50
172.063,07
Clientes .........................................
216.140,36
153.725,31
Obrigações por Repasse .................
23.680,90
22.134,70
Estoques .........................................
713.616,20
596.537,13
Outras Obrigações ..........................
1.598.861,36
1.362.471,26
Adiantamentos Diversos ................
325.105,38
279.774,07
Obrigações Fiscais e Tributárias ....
118.541,03
93.098,37
Outros Créditos ..............................
3.424,98
34.206,64
Passivo Não Circulante ................
3.731.932,40
4.156.194,42
Ativo Não Circuante ....................
8.507.398,41
7.228.501,19
Empréstimos e Financiamentos .....
1.156.541,51
111.041,55
Depósitos Judiciais.........................
44.896,84
34.549,16
Empréstimos - Pessoas Ligadas .....
2.563.348,96
1.133.110,94
Empréstimos - Pessoas Ligadas .....
1.959.742,95
798.056,39
Operação Compra Ações em Tesouraria
0,00
2.900.000,00
Outros Créditos ..............................
287.911,00
111.000,00
Contas de Compensação ................
12.041,93
12.041,93
Imobilizado ....................................
6.200.982,59
6.268.244,62
3DWULP{QLR/tTXLGR......................
3.689.562,34
2.279.792,53
Intangível .......................................
1.823,10
4.609,09
Capital Integralizado ......................
6.185.000,00
6.185.000,00
Contas de Compensação ................
12.041,93
12.041,93
Ações em Tesouraria ...................... (2.195.000,00) (3.485.000,00)
Total Ativo ..................................... 10.284.845,28
8.462.417,74
Créditos para Futuro Aumento de
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
Capital ...........................................
3.909,67
3.909,67
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2017 - (Em Reais)
Reservas de Capital ........................
2.344.880,00
2.344.880,00
31/12/2017
31/12/2016
Reserva Legal.................................
60.618,31
22.236,11
Receita Bruta Operacional ..........
9.948.777,78
7.546.074,07
Reserva de Lucros ..........................
92.660,80
20.674,77
Receita de Serviços Prestados........
9.681.239,01
7.317.055,77
Prejuízos Acumulados.................... (2.802.506,44) (2.811.908,02)
Receita de Vendas ..........................
267.538,77
229.018,30
Total Passivo ................................. 10.284.845,28
8.462.417,74
Deduções da Receita ....................
(996.807,93)
(748.621,23)
Impostos Incidentes s/Serviços ......
(989.186,17)
(744.943,70)
(Aumento) Diminuição de Outros
Impostos Incidentes s/Vendas ........
(7.621,76)
(3.677,53)
Créditos .........................................
1.252,08
24.223,33
5HFHLWD/tTXLGD ............................
8.951.969,85
6.797.452,84
(186.606,13)
(34.291,89)
Custo de Serviços Prestados ........ (2.424.546,69) (2.146.106,70)
Variações nas Contas do Passivo Circulante e Não Circulante
(-) Custos dos Serviços Prestados .. (2.424.546,69) (2.146.106,70)
Aumento(Diminuição) de
Lucro Bruto ..................................
6.527.423,16
4.651.346,14
Fornecedores .................................
105.983,47
12.731,15
Despesas Operacionais................. (5.150.510,47) (4.304.511,03)
Aumento (Diminuição) de Folha de
Despesas Administrativas .............. (2.628.767,14) (2.258.052,18)
Pagamento .....................................
36.234,38
35.984,08
Despesas Gerais ............................. (1.173.715,36)
(931.880,80)
Aumento (Diminuição) de Tributos
Despesas Comerciais ..................... (1.348.027,97) (1.114.578,05)
e Cont. Sociais ..............................
25.442,66
5.777,78
Outras Receitas/Despesas ............
296.100,36
359.140,52
Aumento (Diminuição) de Outras
Outras Receitas Operacionais ........
302.760,78
368.005,49
Contas a Pagar...............................
237.076,30
1.000.381,08
Outras Despesas Operacionais .......
(6.660,42)
(8.864,97)
404.736,81
1.054.874,09
Resultado Financeiro ...................
(566.090,23)
(519.525,61)
&DL[D/tTXLGR*HUDGRQDV
Despesas Financeiras .....................
(716.544,13)
(578.318,55)
Atividades Operacionais .............
1.813.674,86
1.507.102,67
Receitas Financeiras.......................
150.453,90
58.792,94
Atividades de Investimentos
Resultado Antes do IR/CSLL......
1.106.922,82
186.450,02
Aquisições e Venda - Ativo
Provisão de IRPJ e CSLL............
339.278,78
34.261,82
Imobilizado ...................................
(240.720,85)
409.378,81
Provisão de CSLL ..........................
96.348,19
13.177,62
Aplicações no Intangível................
(199,97)
Provisão de IRPJ ............................
242.930,59
21.084,20
Empréstimos a Terceiro ................. (1.338.597,56)
(843.772,12)
Lucro do Exercício .......................
767.644,04
152.188,20
&DL[D/tTXLGR*HUDGRQDV
Atividades de Investimentos ....... (1.579.518,38)
(434.393,31)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
Atividades de Financiamento
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2017 - (Em Reais)
Integralização de Capital................
663.000,00
Atividades Operacionais
31/12/2017
31/12/2016
Ações em Tesouraria ......................
1.290.000,00 (3.485.000,00)
Resultado Líquido do Exercício.....
767.644,04
152.188,20
Variação de Empréstimos e
Ajuste de Exercício Anterior ..........
(216.696,03)
Financiamentos Obtidos................
3.290.000,00
Provisão para Perda de Clientes.....
(17.785,32)
Adiantamento p/ Futuro Aumento
Despesas (Receitas) que não
de
Capital
......................................
(1.123.000,00
)
afetam o Caixa ..............................
35.995,43
59.704,91
Pagamentos de Empréstimos,
Despesas com Juros VM/Cambiais
498.721,19
180.354,55
Debêntures
e
Juros
........................
(916.795,70
)
(285.413,79
)
Depreciação e Amortização ...........
310.968,84
310.968,84
Obrigações com Terceiros - Compra
1.595.544,18
486.520,47
de
Ações
........................................
(2.900.000,00
)
2.900.000,00
Variações nas Contas do Ativo Circulante e não Circulante
Dividendos Pagos...........................
(647.874,23)
(149.415,13)
(Aumento) Diminuição das Contas
&DL[D/tTXLGR*HUDGRQDV
a Receber ......................................
(44.629,73)
187.376,87
Atividades de Financiamento .....
115.330,07 (1.479.828,92)
(Aumento) Diminuição dos Estoques (117.079,07)
33.179,63
9DULDomR/tTXLGDGR&DL[D..........
349.486,55
(407.119,56)
(Aumento) Diminuição de Impostos
Caixa mais Equivalentes de Caixa
a Recuperar ...................................
29.529,58
(26.703,27)
Iniciais
...........................................
169.673,40
576.792,96
(Aumento) Diminuição dos Adiant.
Caixa mais Equivalentes de Caixa
Fornec./Empreg.............................
(45.331,31)
(225.305,12)
Finais
.............................................
519.159,95
169.673,40
(Aumento) Diminuição de
9DULDomR/tTXLGDGR&DL[D..........
349.486,55
(407.119,56)
Depósitos Judiciais........................
(10.347,68)
(27.063,33)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2017 - (Em Reais)
Reservas
Adiantamento
p/ futuro
Ágio na
Ações em
Aumento
Emissão Reserva Reserva
Prejuízos Lucro do
Movimentação
Capital Tesouraria
de Capital
de Ações
Legal de Lucros Acumulados Exercício
Totais
Saldo em
31/12/2015 ......... 5.522.000,00
0,00 1.126.909,67 2.344.880,00 14.626,70
0,00 -2.595.211,99
0,00 6.413.204,38
Aumento de
Capital ................ 663.000,00
-663.000,00
0,00
Devolução de
Adiantamento p/
Futuro Aumento
de Capital .........
-460.000,00
-460.000,00
Recompra de Ações
da Companhia ....
-3.485.000,00
-3.485.000,00
Ajuste de Exerc.
Anterior ..............
-216.696,03
-216.696,03
Resultado do
Exercício ............
152.188,20
152.188,20
Dividendos
Distribuídos ........
-123.904,02 -123.904,02
Constituição de
Reserva de Lucros
20.674,77
-20.674,77
0,00
Constituição de
Reserva Legal.....
7.609,41
-7.609,41
0,00
Saldo em
31/12/2016 ......... 6.185.000,00 -3.485.000,00
3.909,67 2.344.880,00 22.236,11 20.674,77 -2.811.908,02
0,00 2.279.792,53
Venda de Ações
em Tesouraria .....
1.290.000,00
1.290.000,00
Ajuste de Exerc.
Anterior ..............
0,00
Resultado do Exerc.
767.644,04
767.644,04
Compensação de
Prejuízo ..............
9.401,58 -9.401,58
0,00
Dividendos
Distribuídos ........
-647.874,23 -647.874,23
Constituição de
Reserva de Lucros
71.986,03
-71.986,03
0,00
Constituição de
Reserva Legal.....
38.382,20
-38.382,20
0,00
Saldo em
31/12/2017 ......... 6.185.000,00 -2.195.000,00
3.909,67 2.344.880,00 60.618,31 92.660,80 -2.802.506,44
0,00 3.689.562,34
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Findas em
¿QDQFHLURVPHQVXUDGRVDYDORUMXVWRFRQWUDRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
31 de Dezembro de 2016 e 2017
Todas as informações se encontram também disponíveis na sede da
1. Contexto Operacional - O Cemitério Parque e Crematório Belo
Companhia. Santa Luzia, 31 de Dezembro de 2017. Carlos Alberto
Vale S/A é uma Sociedade Anônima de capital fechado, que iniciou
Salvato - CPF 177.006.476-15 - Diretor. Angela Maria de Souza
suas atividades em 17/03/2009. A Sociedade esta sediada na cidade
Costa Lopes - Contadora - CRC/MG-105.135/O - CPF 016.024.046de Santa Luzia – MG e tem por objeto a administração, gestão
82. Leonardo de Lima Lopes - CPF 042.395.496-20 - Diretor.
e manutenção de cemitérios, bem como a prestação de serviços
de locação de salas velório, serviços de sepultamento, cremação,
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações
exumação e remoção de corpos e restos mortais; a prestação de
Contábeis - Opinião $V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV DQWHULRUPHQWH
serviços funerários em geral, assim como transporte de cadáveres e
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
a comercialização de planos de auxílio funeral; além da exploração
relevantes, a posição patrimonial e ¿QDQFHLUDGR&HPLWpULR3DUTXH
de lanchonete e serviços de alimentação. 2. Apresentação das
e Crematório Belo Vale S/A., em 31 de dezembro de 2017, o
Demonstrações Contábeis $V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV IRUDP
desempenho de suas operações, as mutações de seu patrimônio social e
elaboradas e apresentadas em conformidade com os dispositivos
RVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQDTXHODGDWDGHDFRUGR
constantes na NBC TG 1000. 3. Principais Diretrizes Contábeis
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. R & R AUDITORIA E
- As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o
CONSULTORIA - CRC/MG nº 5.198-02 - CVM 8460.
FXVWR KLVWyULFR FRPR EDVH GH YDORU H DMXVWDGDV SDUD UHÀHWLU R YDORU
Warley de Oliveira Dias - Contador - CRC/MG nº 094.865.
MXVWRGHDWLYRV¿QDQFHLURVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGDHDWLYRVHSDVVLYRV
Luiz Carlos Rodrigues e Rodriguez - Contador - CRC/MG nº 21.055
56 cm -12 1108093 - 1
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE ADUBOS E CORRETIVOS
AGRÍCOLAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
- Ficam os Associados Regulares do SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
DE ADUBOS E CORRETIVOS AGRÍCOLAS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS convocados para uma Assembleia Geral a se realizar
no dia 02 (dois) de agosto de 2018, no período de 10:00 às 18:00 horas,
na Avenida do Contorno, 4456, 6º andar, Funcionários, no município
de Belo Horizonte - MG, para eleição da Diretoria, Conselho Fiscal,
Delegados junto ao Conselho de Representantes da FIEMG e seus respectivos suplentes, devendo o registro de chapas ser apresentado no
endereço acima, no período de 20 (vinte) dias a contar da data de publicação deste aviso. Belo Horizonte, 13 de junho de 2018. Anselmo Vasconcellos Neto - PRESIDENTE.
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL 01/2018 - Objeto: Aquisição de Servidor de
Rede, Material Respiratório, Instrumentais Cirúrgicos e Cabos ECG,
com recursos do PROHOSP 2013, 2014, 2016 e 2017, firmado com a
SES/MG e esta Fundação. Contrato firmado com: Cirúrgica João Produtos Médico-Hospitalares Ltda, CNPJ: 64.440.688/0001-03, valor:
R$ 40.312,50; Liliam Moreira Tiso - ME, CNPJ: 16.103.652/0001-91,
valor: R$ 10.080,00; Cirúrgica Aliança Prod. Hospitalares Ltda - EPP,
CNPJ: 08.088.996/0001-40, valor: R$ 4.028,54; Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda, CNPJ: 10.463.662/0001-51,
valor: R$ 1.620,75.
3 cm -12 1107922 - 1
3 cm -12 1108044 - 1
GRANJA WERNECK S.A.
– CNPJ/MF 17.270.901/0001-04 – NIRE 3130003698-7 – AVISO AOS
ACIONISTAS –
A Granja Werneck S.A. (“GWSA” ou “Companhia”) vem informar aos
seus acionistas que:
Em reunião do Conselho de Administração do dia 11 de junho de 2018,
foi aprovada proposta de aumento do capital social da Companhia, de
acordo com o limite aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de
12 de dezembro de 2016. O valor total do aumento é de R$156.334,50,
mediante a emissão de 44.667 novas ações ordinárias nominativas e
sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 3,50 por ação, que, se
integralmente subscritas, farão com que o capital social da Companhia
passe a ser de R$ 3.199.014,35 (três milhões cento e noventa e nove mil
e quatorze reais e trinta e cinco centavos), dividido em 4.464.125 ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Aumento de
Capital”).
(i) Exercício do Direito de Preferência e da Subscrição de Sobras –
Em cumprimento ao artigo 171 da Lei nº 6.404/76, será assegurado
aos acionistas da Companhia o direito de preferência para subscrever
as novas ações emitidas em decorrência do Aumento de Capital, bem
como o direito de concorrer no rateio das eventuais sobras, na proporção da participação de cada um desses acionistas no capital social da
Companhia, excluída a participação dos acionistas que não manifestarem interesse na subscrição das sobras ou no exercício do direito de
preferência, observado o seguinte procedimento.
Os acionistas da GWSA terão direito de preferência para subscrever
novas ações, na proporção do número de ações que detinham, no dia 11
de junho de 2018, pelo prazo decadencial de 30 dias, iniciando-se em
13 de junho e terminando em 12 de julho de 2018 (“Prazo para Exercício do Direito de Preferência”).
Cada uma das ações da GWSA dará a seu detentor o direito a subscrever 0,01010689546 ações no aumento de capital.
As frações de ações resultantes do exercício do direito de preferência
na subscrição do Aumento de Capital proposto serão arredondadas para
cima, para o número inteiro mais próximo, se a fração resultante for
igual ou superior a 0,5 de ação; ou para baixo, para o número inteiro
mais próximo, se a fração resultante for inferior a 0,5 de ação.
(ii) Forma de pagamento –
O acionista que se interessar em subscrever as ações emitidas deverá
integralizar o preço total das ações à vista em moeda corrente nacional
no ato da subscrição, mediante depósito ou transferência bancária, a
crédito da conta corrente número 370500-5, mantida pela Companhia
na agência número 0465 do Banco Bradesco (banco número 237).
O comprovante de depósito ou da transferência bancária deverá ser
enviado à Companhia, juntamente com o respectivo boletim de subscrição devidamente assinado pelo subscritor das novas ações, por meio
eletrônico, sedex ou em mãos, mediante recibo.
(iii) Procedimentos relativos às sobras –
(i) A colocação das ações que não forem subscritas no Prazo para Exercício do Direito de Preferência será feita mediante rateio, na proporção
dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem feito constar, no
boletim de subscrição, pedido de reserva para subscrição das sobras,
em cinco dias úteis, após o fim do Prazo para Exercício do Direito de
Preferência;
.
(ii) Após o término do prazo para subscrição das sobras, caso ainda persistam sobras de ações, a Companhia não promoverá novos rateios de
eventuais sobras (ou sobras de sobras), devendo o Conselho de Administração homologar parcialmente o aumento de capital, ainda que o
montante subscrito não alcance o limite de até R$156.334,50 (cento e
cinquenta e seis mil e trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), com a emissão de 44.667 (quarenta e quatro mil e seiscentos e
sessenta e sete) novas ações ordinárias.
(iv) Direitos das novas ações emitidas no Aumento de Capital –
As ações emitidas em função do aumento de capital farão jus aos mesmos direitos das ações emitidas pela GWSA ora em circulação, inclusive recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre capital próprio
que vierem a ser declarados pela GWSA, independentemente do exercício a que se refiram.
Belo Horizonte, 12 de junho de 2018. Otávio Azeredo Furquim Werneck – Diretor Presidente; Marcelo Valério Carvalho – Diretor Vice
Presidente
Otávio Azeredo Furquim Werneck
Diretor Presidente
Marcelo Valério Carvalho
Diretor Vice Presidente
19 cm -12 1107799 - 1
GRANJA WERNECK S.A.
– CNPJ/MF 17.270.901/0001-04 – NIRE 3130003698-7 – EDITAL DE
CONVOCAÇÃO – Atendendo solicitação feita pela acionista Bitarães
e Participações Ltda., detentora de 6,02% do capital social da Companhia, com base no artigo 123, parágrafo único, alínea “c” da Lei
6.404/1976, ficam os acionistas da Granja Werneck S.A. convocados,
nos termos do parágrafo 1° do artigo 17° do seu Estatuto Social, para
a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 21 de julho de
2018, às 9:00 horas, no Hotel Boulevard Park, à Rua Bernardo Guimarães, 925, Funcionários, Belo Horizonte - MG para tratar da seguinte
ordem do dia: 1. Questões relacionadas à reintegração de posse de terrenos da Companhia; 2. Manifestação de acionistas interessados em
se retirar da sociedade; 3. Cumprimento e repactuação do contrato de
compra e venda de 2008; 4. Deliberar sobre proposta da Administração de aumentar o limite do capital autorizado previsto no parágrafo
1º do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; 5. Alterar e consolidar o Estatuto Social para: (i) no “caput” do Artigo 5º, registrar a nova
composição do capital social, em decorrência dos aumentos de capital
aprovados pelo Conselho de Administração, no limite do capital autorizado; (ii) no parágrafo 1º do artigo 5º, registrar o novo limite do capital
autorizado, conforme proposta constante do item “4” da ordem do dia.
Na hipótese de representação dos Acionistas da Companhia por procurador, os instrumentos de mandato deverão ser outorgados nos termos
dos artigos 126, §1°, da Lei 6.404/76, e 19 do Estatuto Social da Companhia, e depositados na sede da Companhia até 2 (dois) dias antes da
data marcada para a realização da Assembleia Geral. Belo Horizonte, 8
de junho de 2018. Conselho de Administração
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SAE – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA
E ESGOTO DE ARAGUARI-MG –
PREGÃO 6/2018, Autarquia Municipal Autônoma, concessionária dos
serviços públicos de saneamento básico, torna público que, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL (Sistema de
Registro de Preços), do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM,
visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE
PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES FITÃO (PRODUTOS
NOVOS) para serem utilizados nas viaturas e equipamentos pertencentes à frota da SAE, conforme necessidade, buscando manter as viaturas e equipamentos em perfeito estado para utilização, de acordo com
o Edital de Pregão 000000, devendo a proposta e documentação ser
entregue na Sala de Reuniões da sede Administrativa da SAE na Av.
Hugo Alessi nº 50, Bairro Industrial, cidade de Araguari-MG, no dia
03 de julho de 2018 às 12h:30m, sendo que, o mesmo será aberto no
mesmo dia e horário. Ficam convocados à competição licitatória todos
aqueles que tiverem o interesse na matéria, cadastrados ou não e, que
se enquadrarem nas condições estabelecidas no inteiro teor do Edital, cujas cópias poderão ser obtidas no endereço acima mencionado,
em qualquer dia útil e durante o expediente normal, das 12h30min às
17h30min, mediante recolhimento da quantia de R$8,00 (oito reais),
que deverá ser depositada na conta corrente nº 5.148-9, Agência 0090-6,
Banco do Brasil ou GRATUITAMENTE no endereço via INTERNET
SITE: www.saearaguari.com.br Maiores informações, pelos telefones
(034) 3242-3579/3246-6697. (a) Rômulo Cesar de Souza – Pregoeiro
/ Sebastião Cardoso de Farias – Superintendente Interino de Água e
Esgoto.
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EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S.A.
NIRE Nº 31300012964 - CNPJ Nº 21.992.946/0001-51
ATA DA 231ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1) Data e Local: 26 de abril de 2018, às 10h30min, na sede social da
Companhia, na Avenida Brasil, 241, Centro, Lagoa da Prata, Minas
Gerais. 2) Mesa Diretora: Presidente: ALEXANDRE DA ROSA
ANTUNES; Secretário: HAROLDO ANTONIO ANTUNES FILHO.
3) Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.
4) Ordens do Dia: a) Deliberar sobre Renúncia e Eleição de membros
da Diretoria Executiva; b) Assuntos Gerais. 5) Deliberações: a) Os
Conselheiros presentes, por unanimidade, deliberaram: 1) Tomar
conhecimento da renúncia do Sr. HAMILTON DA ROSA ANTUNES
do cargo de Diretor Presidente e da renúncia do Sr. ALEXANDRE DA
ROSA ANTUNES do cargo de Diretor Vice-Presidente, para os quais
foram eleitos pelo Conselho de Administração, em 15 de dezembro de
2017. A renúncia foi formalizada por meio de carta dirigida aos membros
da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração na presente
data, deixando os Srs. Hamilton da Rosa Antunes e Alexandre da Rosa
Antunes de compor a Diretoria Executiva da Companhia a partir de 1º
de maio de 2018. 2) Eleger para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE
com mandato a se iniciar em 1º de maio de 2018 e terminar em 31
de dezembro de 2019, o Diretor Sr. ROMERO ALVES MARINHO,
brasileiro, casado, industriário, portador da identidade nº MG-6.088.897
PCMG, inscrito no CPF sob o nº. 413.972.827-20, com endereço à Rua
João Antonio Azeredo, nº. 568, Apto. 1602, Bairro Belvedere, Belo
Horizonte/MG, CEP: 30320-610. 3) Decidiu ainda, o Conselho de
Administração, que o cargo de Diretor Vice-Presidente permanecerá
vago, permanecendo os demais Diretores, já eleitos em 15/12/2017,
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ainda, o Conselho de Administração, autorizar o Diretor ADRIANO
TEIXEIRA FARIA GOMES, a ocupar interinamente o cargo de Diretor
Presidente nas ausências e impedimentos de seu titular, o Sr. ROMERO
ALVES MARINHO. b) ASSUNTOS GERAIS: Conforme o disposto
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'LUHWRULD([HFXWLYDDXWRUL]DGDDFRQWUDWDUHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do faturamento bruto da
empresa nos doze meses imediatamente anteriores, podendo, nesses
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Deliberaram ainda, os membros do Conselho de Administração, por
unanimidade de votos e em conformidade com o disposto no Artigo
21, inciso IV, do Estatuto Social que, além das operações acima
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em geral, que tenham valor individual mensal de até R$1.000.000,00
(hum milhão de reais). Finalmente, de acordo com o disposto no Artigo
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(trezentos e cinquenta mil reais) o limite de valor para a transferência
da titularidade de ativos imobilizados da Companhia. Como ninguém
mais quisesse fazer uso da palavra, o presidente declarou encerrados
os trabalhos, mandando lavrar a presente ata que, depois de lida e
achada conforme, foi por todos assinada. Lagoa da Prata, MG, 26 de
abril de 2018. ALEXANDRE DA ROSA ANTUNES - Presidente
da mesa e Conselheiro Presidente. ARINA CLAIRE SCHMIDT Conselheira Vice-Presidente. YVONNE ELISABETH SCHMIDT
- Conselheira representada por Arina Claire Schmidt; HAROLDO
ANTONIO ANTUNES - Conselheiro representado por Alexandre da
Rosa Antunes; ITALO MASTRANGELO STANECK - Conselheiro
representado por Haroldo Antonio Antunes Filho; HAMILTON DA
ROSA ANTUNES - Conselheiro. HAROLDO ANTONIO ANTUNES
FILHO - Conselheiro e Secretário. Junta Comercial do Estado de
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da Empresa EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S.A., Nire
31300012964 e protocolo 182179141 - 07/05/2018. Autenticação:
CB3AEEC3D53D29E8B59E6CA4AC87F36D377F226C. Marinely de
3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
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MINAS GERAIS
Diário Oficial dos Poderes do Estado
Criado em 06/11/1891
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